La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) pone a disposición de los oficiales de cumplimiento y sujetos obligados a reportar información la Plataforma de Entrenamiento Multidimensional (PEM), herramienta virtual a través de la cual se capacitará y certificará sobre temas relacionados con el Sistema Antilavado de Activos, contra el Financiamiento del Terrorismo y contra el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ALA/CFT/CFP).La plataforma busca mejorar el desempeño de la función que cumple cada actor dentro del Sistema ALA/CFT/CFP, buscando disminuir las brechas de conocimiento entre los diferentes sectores y fortaleciendo la lucha contra estos delitos y la Delincuencia Organizada Transnacional (DOT).Algunos de los ejes temáticos a desarrollar en la Plataforma de Entrenamiento Multidimensional son: Sistemas de administración de riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/FP). Ética aplicada en entornos corporativos. Fuentes de información para la labor del oficial de cumplimiento. Análisis y usos de la información para la prevención y detección del LA/FT/FP. Debida Diligencia del Cliente y Beneficiario Final. Los interesados en recibir esta formación deben tener un usuario actualizado en el Sistema de Reporte en Línea (Sirel) de la UIAF y podrán inscribirse a la primera cohorte del primer diplomado a partir del 31 de octubre y hasta el 15 de noviembre de 2024.Certificación académica nacional y apoyo internacionalPor medio de la firma de un Memorando de Entendimiento entre el director general de la UIAF, Luis Eduardo Llinás Chica, y el rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda, se estableció que esta institución será la encargada de emitir las certificaciones académicas que acrediten la culminación a satisfacción de los diplomados ofrecidos a través de la PEM.
Fuente: www.uiaf.gov.co/pem |
