Conversatorio Virtual de Ahorro y Crédito de Fecolfin N° 30

El viernes 16 de abril se desarrolló el Conversatorio Virtual de Ahorro y Crédito No. 30 de Fecolfin, que reunió la participación de más de 190 asistentes entre asociadas y no asociadas invitadas por la Federación para hablar sobre las modificaciones regulatorias del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, SARLAFT.

Mauricio López Muñoz, invitado especial para esta jornada, profundizó en las modificaciones incorporados por la Superintendencia de Economía Solidaria, comenzando por la estructura general de la norma, definición de conceptos generales, etapas de la Administración del Riesgo y cómo obtener el perfil de riesgo y realizar las comparaciones pertinentes.

Otro de los temas abordados en este segmento estuvo relacionado a los atributos y funciones que deberán asumir los Oficiales de Cumplimiento de las Cooperativas y los respectivos procedimientos y mecanismos para la implementación del Sistema de Administración el Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, SARLAFT.

La segunda parte de la conferencia estuvo relacionada con el análisis de los cambios en las cuantías de los reportes de transacciones en efectivos contemplados en las modificaciones realizadas al SARLAFT, en el que se exige el reporte de operaciones superiores 2 millones de pesos, lo cual obliga a las cooperativas a realizar protocolos adicionales para sumas inferiores a diferencia del Sistema Financiero tradicional, así como otras consideraciones de fundamental conocimiento no solo para la gerencia, sino también para los directivos y colaboradores.

Para cerrar el conversatorio intervino Enrique Valderrama, presidente ejecutivo de Fecolfin para anunciar que la Federación con su equipo de asesores está atenta para apoyar la implementación de estos riesgos bajo una nueva normativa. Así mismo se extendió la invitación a los asistentes para que participen del próximo conversatorio virtual de ahorro y crédito No. 31 promovido Fecolfin, que se desarrollará el próximo jueves 22 de abril y en el que se abordará el tema del Proyecto la Circular Externa sobre posesiones y sobre el cual Fecolfin ha hecho los comentarios y observaciones correspondientes al Supervisor.